El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, agregó este viernes a su "lista gris" de países bajo vigilancia reforzad ...

La Comisión Europea saca a Gibraltar y Panamá de su lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales.

La geografía es una materia presente en la educación desde etapas tempranas y se convierte en una clave para comprender el mundo en el que vivimos. Conocer los países, sus capitales ...

La Unión Europea añade a 10 países, incluyendo a Venezuela y Mónaco, a su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» en materia ...

Un grupo de países europeos, entre los que se encuentra España, se ha unido en una nueva iniciativa para impulsar la ...

El GAFI identifica los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con "importantes lagunas" y los agrega a una lista negra; o con ...